中国千亿球友会盘算机深圳股份有限公司第三届董事会第七次集会决议通告
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千亿球友会
????本公司及其董事会全体成员包管信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假纪录、误导性陈述或重大遗漏。
????中国千亿球友会盘算机深圳股份有限公司第三届董事会第七次集会于2005年7月13日以传真/专人送达方法召开，应加入表决董事九名，实际加入表决董事九名，划分为卢明董事长、谭文鋕董事、钱乐军董事、孙治成董事、李福江董事、是剑洪董事、曾之杰独立董事、唐绍开独立董事、虞世全独立董事，切合《公司法》和《公司章程》的有关划定�＜嵘笠橥ü艘韵乱榘福�
????1、总裁申请告退议案
????孙治成先生因个人原因申请辞去公司总裁职务。经公司董事会审议，同意孙治成先生辞去总裁职务的申请。
????公司董事会对孙治成先生在总裁任期内的事情体现谢谢。
????该议案表决情况：9票同意，0票阻挡，0票弃权。
????独立董事认为，提案程序切合《公司章程》的有关划定，董事会表决程序切合执规律则的划定。
????2、董事申请告退
????孙治成先生因个人原因申请辞去公司董事职务，公司董事会已收到其告退报告。公司将尽快增选一名董事。
????公司董事会对孙治成先生在董事任期内的事情体现谢谢。
????3、聘任新总裁议案
????经卢明董事长提议、公司董事会审议，同意聘任周庚申先生为公司总裁，任期同第三届董事会，同时解聘周庚申先生的副总裁职务。
????该议案表决情况：9票同意，0票阻挡，0票弃权。
????独立董事认为，提案程序切合《公司章程》的有关划定，候选人的任职资格切合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关划定，董事会表决程序切合执规律则的划定。
????4、副总裁申请告退议案
????杜宁静先生因事情变换原因申请辞去公司副总裁职务。经公司董事会审议，同意杜宁静先生辞去副总裁职务的申请。
????公司董事会对杜宁静先生在副总裁任期内的事情体现谢谢。
????该议案表决情况：9票同意，0票阻挡，0票弃权。
????独立董事认为，提案程序切合《公司章程》的有关划定，董事会表决程序切合执规律则的划定。
????特此通告。
????????????????????????????????????????????????中国千亿球友会盘算机深圳股份有限公司
??????????????????????????????????????????????????????董 事 会
????????????????????????????????????????????????????????2005年7月14日
????附：简历
????周庚申先生，1967年出生,??1989年结业于清华大学精密仪器专业，获工学学士学位，1989年至1997年间先后在中国千亿球友会盘算机深圳公司质量部、科技部、打印机事业部从事技术开发事情，1997年至1998年在本公司打印机事业部主管产品开发事情，1998年5月至1999年5月任打印机事业部副总经理，1999年5月至2002年末任打印机事业部总经理，2002年9月至今任显示器事业部副总经理、总经理；2003年4月起任本公司副总裁。
